公司公告
各位股东:
浙江88038威尼斯|·欢迎莅临股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年9月20日召开2022年第二次临时股东大会,会议相关事项已于2022年9月5日发出的《关于召开浙江88038威尼斯|·欢迎莅临股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》中载明。因收到公司股东提交的临时提案,公司董事会决定于2022年第二次临时股东大会中增加一项议案。具体情况如下:
一、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022年9月9日,公司董事会收到持有公司3.9943%股份的股东伟星集团有限公司书面提交的临时提案,提请在2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会中增加一项临时提案。
(二)临时提案的内容
伟星集团有限公司提请公司董事会在2022年第二次临时股东大会中增加以下议案:
1、《关于提名沈淏为公司第三届董事会董事的议案》
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东伟星集团有限公司符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东伟星集团有限公司提出的临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案外,于2022年9月5日发布的《关于召开浙江88038威尼斯|·欢迎莅临股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。
二、调整后的公司2022年第二次临时股东大会会议议题
1、审议《关于终止实施<公司2022年员工股权激励方案>的议案》;
2、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》;
3、审议《关于减少公司注册资本的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于选举公司董事的议案》;
6、审议《关于选举公司监事的议案》;
7、审议《关于提名沈淏为公司第三届董事会董事的议案》。
浙江88038威尼斯|·欢迎莅临股份有限公司
董事会
2022年9月9日